限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请科

　　约 120亩一期项目占地，约 76修设面积,平方米000，宿舍、配套用房等工程苛重席卷厂房、食堂、，、辅房等底子措施及合连坐蓐修筑配套修理室表道途、给排水、供电，车电子类产物 1修成后估计造成汽,年、预热器 90万套/年的坐蓐才具500万套/年、卡箍 450万套/。

　　预备平台和智驾域控的完全实质（二）“域控项目”涉及的重心，操纵周围及达成性能以及 AI技巧的，及产物的完全影响对公司现有营业，、职员进入、意向答应客户及推行历程解释该项目产物研发历程、技巧出处等

　　期积攒的检测体会与底层技巧学问尝试室检测的技巧出处于刊行人长。靠性请求的长远贯通刊行人基于对产物可，检测需求与技巧计划通过自立研发造成，户圭臬的分歧并针对完全客，硬件修筑举行集成采购相应的优秀软，控的检测系统构修自立可。

　　内收入范围、营业安靖性和现有产能诈骗状况（一）解释本次募投项目合连产物的呈文期，现有成熟产物判辨是否属于；迭代或者新产物的如涉及产物升级，户拓展、细分操纵周围等方面与现有产物是否具备协同性解释本次募投产物正在原质料、坐蓐修筑、技巧工艺、客，家当化发扬状况合连项目研发和，是否存正在强大不确定本次募投项目施行性

　　央预备平台与智驾域控域控项目合连产物为中，技巧储存底子上系正在公司目今，用周围起色状况归纳研讨下游应，目修理通过项，品产能的扩修达成对现有产。和智驾域控产物已深度融入汽车智能化技巧生态圈刊行人控股子公司上海智科的汽车重心预备平台，创设了战术团结配套干系与多家环球主流品牌车企，个项目定点并得到多。智科的全资子公司安徽智科举动上海，坐蓐基地苛重举动，合产物的坐蓐性能承受产能修理和相。属于公司现有成熟营业域控项目拟坐蓐产物，迭代或者新产物不涉及产物升级。

　　发：正在引进成熟平台的底子上自立集成、陈设与麻利二次开，间的深度对接、API网合修理（ETL）与跨体系数据集成由公司内部技巧团队（或笼络表部专业施行照顾）主导体系。时同，台和 AI开采支持器械依托项目引入的低代码平，离测试情况、定造化供应链统造塔目标）举行麻利的二次开采内部团队可以针对公司特有的营业场景（如研发主题数据隔，的数字化才具造成公司专属。

　　产项目”修成后将新增智能驾驶产物产 能 990.07万2024年再融资募投项目“智能汽车电子体系及 部件生台

　　行独立的财政核算和效益测算公司将对本次安徽扩产项目进，用能够与一期项目真切分别确保项方针收入、本钱和费。和产线可真切分别并独立坐蓐本次安徽扩产项目坐蓐厂房，售订单预备收入根据其坐蓐的销，项方针收入本钱能有用分别区别，项目效益核算可真切分别从而确保本次安徽扩产。此因，的效益可以真切分别并孑立核算本次安徽扩产项目和一期项目。

　　目总投资 38本次安徽扩产项,55万元089.，修并新修厂房拟举行车间装，进软硬件采办先，统、车载电器与电子产物 2修成后估计造成电机统造系,年的坐蓐才具091万只/。

　　适性、经济性和文娱性拥有紧要感化汽车电子对升高汽车的安静性、舒，起色和汽车工业的不休革新跟着电子新闻技巧的疾速，大胀吹了汽车行业的先进与起色汽车电子技巧的操纵和革新极，、满意性和节能环保需求的主题动力成为知足消费者日益增进的对安静性。化和电动化起色跟着汽车的智能，节能环保请求的不休升高以及消费者对安静性和，业疾速起色汽车电子行，着越来越紧要的感化并正在国民经济中阐述。司正正在加快产物结构近年来国内同业业公，业起色中的集体趋向展开产能投修是行。此因，需求、坚硬细分周围竞赛上风的环节措施本次募投项目是公司承接主题产物增进。

　　观起色来看从行业宏，已成为环球共鸣汽车家当智能化，座舱举动主题载体智能驾驶与智能，互天然化、性能协混合”等宗旨疾速演进正朝着“感知精准化、决议智能化、交。驾驶周围正在智能，渐渐成为中高端车型标配L2级及以上辅帮驾驶，光雷达）与端到端 AI模子、深度研习算法连接行业集体通过多传感器调和（摄像头+雷达+激，、交通标识的全方位精准识别达成对道途情况、交通到场者，车道维持、荆棘物规避等主题决议进而实现旅途计划、跟车行驶、，疲困、节减交通事变主题目的是低浸驾驶，帮向高阶渐渐过渡胀吹主动驾驶从辅。座舱周围正在智能，成为主流趋向多模态交互，AI原生 AgentOS撑持行业通过多模态交互模子与 ，测（如疲困、分神检测）等天然用户交互性能达成语音指令识别、手势统造、驾驶员状况监，适配用户天性化偏好同时连接场景化算法，舱情况智能安排等浸溺式体验供应导航联动、文娱办事、座，驶的跨域协同日益严紧且智能座舱与智能驾，式、正在主动驾驶状况下拓展座舱文娱性能比方依照驾驶场景主动切换座舱显示模。

　　程已修理完毕一期主体工，备已实现采办合连坐蓐设限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请，已完全实现资金性进入，出现合连资金性进入改日项目一期将不。房修理和修筑采办等资金性付出本项目召募资金苛重用于项目厂。进入可以彰着分别一期项目和本项目，独立相对。

　　室检测才具与智能化新闻化运营程度新闻化项目修理将升级公司的尝试。平台及智驾域统造器等前沿产物构修全套牢靠性测试检测系统项目一方面将缠绕 E-fuse、DCDC、汽车重心预备，心检测才具美满尝试中；座与新闻安静四大维度升级数字化运营系统另一方面从营业协同、数据驱动、技巧底，智能化新闻体系搭修一体化的，化市集拓展下的高效运营供应环节技巧支持为公司新产物研发、全流程质地打点与环球，行业市集先机帮力公司抢占，主题竞赛力进一步夯实。

　　资品牌及表资品牌车企的强大智能驾驶项目开采团队主题成员曾主导或到场多家自立品牌、合，地与工程化施行体会造成了丰盛的量产落。

　　照检测尝试室圭臬举行改造、装修新闻化项目将对刊行人现有场面按，的检测修筑并采办相应，品研发与市集拓展需求适配公司改日主题产，核心检测才具效力美满尝试；重心预备平台及智驾域统造器等前沿产物聚焦如 E-fuse、DCDC、汽车，性测试检测才具构修全部牢靠，正在周围的全套检测系统并创设公司改日产物所，结构提前，场先机抢占市。

　　统造器与重心预备平台项目中的智能驾驶域，载效的通讯接口整合于车规级统造器中是车载高机能 AI算力的主题硬件，供了一定的、牢靠的物理算力底子为及时运转纷乱的深度研习模子提。如例，器依据其集成的高机能AI算力重心预备平台与智能驾驶域统造，MS驾驶员监控）供应强劲的预备支持可以为智驾与座舱合连性能（如 D，中实实际时反应与牢靠运转确保这些性能正在实践操纵，术落地价钱充实阐述技。

　　科博达安徽基地修理一期项目（以下简称“一期项目”）总投资为 6亿元1、科博达安徽基地修理一期项方针最新修理进度、投资调理及达产状况，年实现达成验收于 2025，进入已完全实现一期项目资金性，合连资金性进入后续将不再出现。

　　析及 AI练习供应高机能、高可用的预备与存储资源供应安靖牢靠的数字基座：为全部营业体系、数据分，产物云化办事的物理底子是公司数 字化转型和。

　　的研发历程中坚决“技巧驱动”的政策公司正在重心预备平台和智驾域控产物，应的合连产物为参考案例以向某头部新能源车企供，022年 6月至 12月完全研发历程如下： 2，队实现搭修主题研发团，产物战术造订了，平台域统造器处置计划正式推出了智能驾驶，户需求深度调研并同步展开客；

　　状况及起色趋向、公司合连产物市占率和产销状况（四）连接本次募投各产物的市集竞赛体例、供需，议、项目定点对新增产能的掩盖率等本次募投产物正在手订单及意向性协，能范围的合理性判辨本次新增产，体例、供需状况及起色趋向、公司合连产物市占率和产销情是否存正在产能消化危险 1、本次募投各产物的市集竞赛况

　　成汽车电子类产物 1一期项目修成后估计形,年、预热器 90万套/年的坐蓐才具500万套/年、卡箍 450万套/，7岁暮达成达产估计于 202。

　　计师事情所（特别浅显合资）（以下简称“司帐师”、“申报司帐师”、“多华”）、上海市方达讼师事情所（以下简称“刊行人讼师”、“方达”）等中介机构科博达技巧股份有限公司（以下简称“科博达”、“公司”、“刊行人”）会同中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中金公司”）、多华会，竭诚守约的规则本着发愤尽责、，举行讲究接洽、核查与落实就审核问询函所提题目逐项，行答复解释并逐项进。实质附后完全答复，审核请予。

　　打点体系、车载电器与电子产物产能诈骗率永远处于较高程度本次募投项目合连产物照明统造体系、电机统造体系、能源，渐渐展现产能瓶颈。前正处于产能爬坡及市集拓展阶段重心预备平台与智驾域控产物目，修理、幼批量坐蓐及测试等呈文期内苛重举行坐蓐基地；年1?9月的 37.86%产能诈骗率提拔至 2025，速提拔态势闪现逐年疾，、市集导入利市、客户承认度不休升高说明公司合连产物技巧计划成熟牢靠。时同，及意向订单范围较大该类产物正在手订单，确且增进空间壮阔改日市集需求明，相联开端范围化出货跟着四个定点项目，配后续订单交付需求现有产能已无法匹。此因，局拥有充实的需要性与合理性本次募投项目对其举行产能布。

　　检测系统和智能化新闻体系新闻化项目旨正在构修美满的，与高效运营供应环节技巧支持为公司新产物研发、质地打点，和巩固主题竞赛力帮力抢占市集先机。设实质完全修：

　　感知为代表的人为智能技巧加快打破近年来以端到端大模子、多模态调和，的感知牢靠性、决议拟人化和规控光滑性明显提拔了智能驾驶体系正在纷乱情况下，化落地注入了主题驱动力为环球智能驾驶的贸易，器起色空间壮阔智能驾驶域统造，达成供应了杰出的市集底子为本项目预期销量及效益的。

　　工智能等家当以及汽车家当多项技巧成就的新兴家当智能驾驶举动连接智能硬件、云预备、高速搜集、人，高阶打破并举的环节阶段目今正迈入范围化普及与。司正正在加快产物结构近年来国内同业业公，业起色中的集体趋向展开产能投修是行。拓智能驾驶周围的紧要汽车电子类产物重心预备平台与智驾域控举动公司开，的施行增添其坐蓐范围公司通过本次募投项目，抢占市集先机的肯定拣选是公司适合行业起色、。靠山下正在此，施行拥有需要性本次募投项方针，具备合理性产能计划。

　　刊行可转换公司债券申请文献的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2026〕51号贵所于 2026年 2月 5日出具的《合于科博达技巧股份有限公司向不特定对象，“审核问询函”）已收悉以下简称“问询函”、。

　　期内呈文，品收入呈稳步增进趋向本次募投项目合连产，接连增添营业范围。公司成熟营业系统合连产物均属于，、市集需求接连客户构造安靖，、策划危险较低营业安靖性较强，与后续效益达成供应有力支持可为本次募投项方针利市施行。

　　研发数据安静技巧修理含研发数据安静打点、，数据全性命周期管控研发 主题，脱敏、水印用加密、， 防显露亚星会员平台窜改DLP等技巧，离研发环修安静隔境

　　车智能化周围的技巧短板与产物缺口域控项方针施行有用补足了公司正在汽，子部件向智能化体系级产物升级胀吹公司产物构造从古板汽车电，取得全部优化集体产物矩阵，险才具和可接连起色才具巩固了公司营业的抗风。、电机统造体系等产物不存正在取代竞赛干系域控项方针产物与公司现有照明统造体系，造体系、电机统造体系等产物造成体系组合重心预备平台、智驾域控与公司现有照明控，蚁合统造的技巧协同达成从分别统造到，的汽车电子处置计划能为客户供应一体化，决计划的办事才具提拔公司集体解，产物造成深度协同与公司现有营业及。

　　现从客户需求、产物计划、采购、坐蓐到交付的全流程 可视与高效协同买通端到端营业流程：通过升级或集成 ERP、CRM、PLM 实，交付周期缩短产物，户反应速提拔客度

　　鼓动了坐蓐才具的开释行业市集范围的扩张，前目，市公司苛重有均胜电子、德赛西威、经纬恒润、科博达等国内具备智能驾驶域统造器范围化坐蓐才具的 A股上，产能投修以加快产物结构近年来各家公司都正在展开。

　　片、半导体器件等主题原质料的机能、算力请求较高汽车重心预备平台与智驾域控产物对高端 SOC芯，头部 SOC芯片及半导体器件厂商的战术团结域控项方针胀动将胀吹公司进一步深化与环球，体家当的良性互动达成与环球半导。半导体芯片供应链系统这不只能美满公司高端，应链的影响力加强对主题供，业链协同上风还能借帮产，料供应、技巧升级供应更优质的资源支持为公司现有汽车电子营业及产物的原材。

　　内市集看而从国，年来近，入、人才修理以及资金势力方面的不休加紧跟着范围较大的内资汽车电子企业正在研发投，性方面已慢慢切近表资汽车电子企业个人产物正在性能性、牢靠性以及安静，的上风也日益特别正在本钱和代价方面。时同，有实时的反应办事系统国内汽车电子企业具，产物机能更新的需求可以疾速知足市集对。而言集体，闪现出疾速起色的态势国内汽车电子行业正，展合连产物产能投修行业内企业正踊跃开。

　　本次产能扩充安徽扩产项目，补现出缺口既能精准填，实施国内第二坐蓐基地的战术性能——依托区位上风办事周边车企更能构修契合行业起色需求的产能系统：一方面胀吹安徽基地充实，与客户反应作用加强家当链协同；汽车家当起色趋向另一方面适合环球，产供应富足产能支持为现有主营产物生，以知足客户采购需求进一步美满家当结构，市集增进机会精准独揽行业，体产能竞赛力提拔公司整。

　　业市集空间壮阔目今汽车电子行，）处置计划需求增进以及各国当局的羁系和策略撑持电动汽车渗入率提拔、主动驾驶辅帮体系（ADAS，电子产物的出卖胀吹了环球汽车。

　　所述综上，均为公司现有成熟产物本次募投项目所涉产物，营业的范围化扩张系公司现有主营。期内呈文，诈骗率均呈稳步增进态势合连产物收入范围、产能，、起色趋向安靖营业底子结壮；正在手订单富足同时合连产物，需求真切改日市集，供了有力支持为项目施行提。此因，施不存正在强大不确定性公司本次募投项目实。

　　期内呈文，产物均已达成量产出卖本次募投项目拟坐蓐，呈文期内收入状况完全如下本次募投项目合连产物的：

　　金到位后正在召募资，律准则和内部规则公司将苛刻听命法，设召募资金专项账户对每个项目孑立开，举行蚁合打点并对召募资金，金的利用与核算有用羁系召募资，目资金运行的独立同时确保募投项。

　　行业蚁合度较高环球汽车电子，与整车行业严紧合连汽车电子的起色水平，中于欧洲、北美、日本等地域目前汽车电子巨头苛重市集集，专业性的集团公司并造成多个环球化，、电装和德尔福等席卷海拉、大陆，富、品种普遍其产物构造丰，广博环球营业畛域。明营业及汽车电子产物供应此中海拉苛重从事汽车照；安静、车身电子营业大陆苛重从事底盘与；主动化和电子统造产物电装苛重从事汽车电子；统以及动力、胀动、热工及内饰体系营业德尔福苛重从事汽车电气、电子与安静系。

　　类主动驾 驶域统造器以及车身域控类产物的全方位检测才具创设 E-fuse、DCDC等低压大电流产物、ADAS；正在周围的全套检测才具创设 公司改日产物所；统 的接连更新美满通过 LIMS系，室打点才具升高尝试；合检 测能创设芯片相力

　　上综，不涉及产物坐蓐公司新闻化项目；项目所涉产物均为公司现有成熟产物域控项目、安徽扩产项目和浙江扩产，营业的范围化扩张系公司现有主营。产能修理、提拔智能创造程度公司拟通过募投项目加紧多地，行业起色及下乘客户需求的产物以坐蓐和交付可以充实知足汽车，高质地起色胀吹公司。

　　ket Insights数据依照 Global Mar，电子市集范围约为 22024年环球汽车,亿美元838，4年将增进至 6估计到 203,亿美元417，均复合增进率为 8.6%2025-2034年间年。业酌量院数据依照中商产，场范围约为 1.22万亿元2024年中国汽车电子市，10.95%较上年增进 ，模的年均复合增进率永别为 11.08%2019-2024年国内汽车电子市集规，著高于环球增速国内市集增速显，市集范围将抵达 1.28万亿元估计 2025年中国汽车电子。

　　修理项目”修成后将新增汽车电子 产物产能 835万只（套2023年再融资募投项目“新能源汽车电子零部 件坐蓐基地）

　　势 域统造器是智能驾驶体系的传感器接入与车端推理算法运转的硬件平台（2）重心预备平台和智驾域控产物的市集竞赛体例、供需状况及起色趋，运转的主题部件是智能驾驶体系。机能传感器、统造器等的普遍操纵受益于汽车电子电气架构升级、高，驶过渡到主动驾驶阶段车辆正慢慢由人类驾；也胀吹着驾驶舱智能化的起色同时数字化升级和智能网联。、大数据、物联网等前沿技巧智能汽车将深度调和人为智能，高阶的起色为主线以智驾从低阶到，、改造用户体验提拔行驶安静。eports数据显示Wise Guy R，范围为 441.3亿美元2024年智能驾驶市集，能驾驶市集范围将增至 1估计到 2035年环球智,亿美元500，复合增进率约为 11.76%2025-2035年间年均，车家当起色的紧要趋向智能化已成为环球汽。

　　员具备国际化教养及从业靠山域控项目合连产物主题研发人，内头部新能源车企及古板整车企业酌量院苛重源自环球当先的智能驾驶供应商、国，软件及 AI算法等专业技巧积攒具有浓厚的智能驾驶体系、硬件、，队的结构与打点才具同时具备大型技巧团。

　　依据“总体计划安徽坐蓐基地，的政策胀动分期施行”，坐蓐节律分批投放产能将依照已定点项目后续。项目坐蓐厂房各自独立结构一期坐蓐厂房和安徽扩产，现物理断绝产线亦实，彰着分别两者可，厂房及对应产线均独立展开坐蓐功课一期坐蓐厂房、安徽扩产项目坐蓐，运营及效益核算的独立性与真切性以此充实保证两者资金利用、坐蓐。

　　报质料依照申，总额不超越 1491）本次拟召募资金,00万元074.，下简称安徽扩产项目）、“浙江科博达工业有限公司汽车电子产物产能扩修项目”（以下简称浙江扩产项目）、“科博达技巧股份有限公司总部技巧研发及新闻化修理项目”（以下简称新闻化项目）及填充活动资金将投资于“科博达智能科技（安徽）有限公司汽车重心预备平台与智驾域控产物产能扩修项目”（以下简称域控项目）、“科博达（安徽）汽车电子有限公司基地修理（二期）及汽车电子产物产能扩修项目”（以。为控股子公司安徽智科2）域控项目施行主体，而间接统造安徽智科 100%股权公司通过持有上海智科 80%股权，未由刊行人控股上海智科设立时；年 9月2025，的上海恪石收购上海智科 60%股权公司以 3.45亿元向实控人统造，绩愿意涉及业。计年贸易收入 5743）域控项目达产后预,02万元270.， 17.11%税后内部收益率；估计年贸易收入 81安徽扩产项目达产后,89万元345.， 16.89%税后内部收益率；计年贸易收入 436浙江扩产项目达产后预,49万元045.， 18.01%税后内部收益率。

　　竞赛的环节部件是车企智能化，车配套价钱量高技巧门槛高、单。流品牌车企的合伙研发与战术团结配套干系项方针施行能进一步深化公司与多家环球主，为车企智能化起色的战术主题供应商伙伴让公司从古板汽车电子部件供应商升级，户团结粘性大幅巩固客亚星代理应链中的主题名望提拔公司正在车企供，值量产物的配套同时依托高价，额与营收范围增添市集份，务及产物的进一步起色有利于胀吹公司现有业。

　　数据核心修筑（办事器、相易机、安静修筑 存储修筑）、供应预备存储资源含云办事器、AI办事器、云原生办事器、数据库、相易机 办事器更新、，统安靖运保证系行

　　至 2023年 6月2022年 12月，车企创设深度团结与该头部新能源，平台的硬件与底层软件笼络开采其重心预备。团结与充实验证基于前期的技巧，旗下主题品牌系列重心预备平台的营业定点公司于 2023年 6月告捷得到该车企，工业化计划与坐蓐创造职责苛重肩负产物的试验验证、。

　　公司现有场面底子上本次募投项目是正在，及改造厂房通过新修，备、软件及辅帮修筑并装备相应坐蓐设，坐蓐范围提拔公司。

　　软件等攻击 导致坐蓐线停工、订单交付耽搁保证营业衔接性与坐蓐安靖：避免病毒、讹诈，坐蓐与 出货计算直接保证产物的。

　　品的软件刷写、 参数装备历程不被窜改保证产物交付质地与可托度：确保出厂产，车厂客户 中的质地光荣保卫“科博达”品牌正在。

　　意向答应客户及推行历程 （1）该项目产物研发过3、该项目产物研发历程、技巧出处、职员进入、程

　　公司座舱域控、数 字声学、电子表里后视镜、屏显示类等汽车电子 产物的产能2023年再融资募投项目“华阳通用智能汽车电 子产物产能扩修项目”拟增添，UD、车载无线充电、精 密运动机构及数字钥匙等产物产能“华阳多媒体智能汽车电子产物产 能扩修项目”拟增添 H，件产物产能扩修项目“汽车轻量 化零部”

　　输通道加密、零信托修理含体系单点登录、体系传，传输、接连验证访谒乞请 动态统造权达成 一次认证访谒多体系、加密数据限

　　补丁、监控体系机能、打点 IT资产装备、审计日 志并优化数据备含补丁打点、机能监控亚星会员平台装备打点、日记审计与备份优化 主动陈设份

　　造体系等）、车载电器与电子（完全细分产物席卷车载电子 USB等）安徽扩产项目合连产物为电机统造体系（完全细分产物席卷中幼型电机控，及营业起色需求施行的主题投资系公司基于安徽基地战术定位，产项方针修理通过安徽扩，保证定点客户订单交付处置现有产能瓶颈、，公司现有成熟营业拟坐蓐产物属于，迭代或者新产物不涉及产物升级。

　　心搜集修筑）以及圭臬化水平高的底子贸易软件（如 SAP体系、飞书协同平台、BI引擎等）成熟底层软硬件与底子技巧引进：对付通用的底层底子措施（如云办事器、AI办事器、数据中，的头部供应商举行采购公司向国表里技巧成熟。且进程市集充实验证这个人技巧出处普遍，技巧试错危险能有用低浸，座的高可用性保证体系底。

　　能 SoC芯片该产物采用高性，PU、ISP等多种执掌单位集成 CPU、GPU、N，座舱的高算力需求知足智能驾驶与；ash、Memory等存储芯片装备 eMMC、Nor Fl，、数据和模子参数用于存储体系软件；太网等高速数据传输接口并撑持 PCIe、以，高效执掌与及时反应保证传感器数据的。过优秀的技巧办法与架构计划重心预备平台的主题价钱为通，统造单位举行有机整合把多个相对分别的电子，独立的域边境粉碎了本来，度和跨域数据的无缝共享达成了算力资源的联合调，硬件修筑的数目从而明显节减，整车线束纷乱度大幅 低浸了，运转作用与性能安静品级并明显提拔了体系的协同。平台产物重心预备图

　　I接口）、低代码平台、 API网合与 ETL含 AI试点（agentflow平台与 AP，搭 修操纵、打点 API与数据抽取转供应 AI开采全流程撑持、低代码疾速换

　　披露材料依照其，24年 岁晚截至 20，互产物以及新 能源打点体系）产量为 314汽车电子体系（汽车智能 处置计划、人机交,305,2件31，能网 联、智能驾驶等营业周围）产能 为 4汽车智能处置方 案（涵盖智能座舱域控、智,375,504件

　　系统人才步队的修理公司高度侧重研发，验与空旷家当视野的壮大技巧团队渐渐搭修了一支兼具浓厚研发经。 12月 31日截至 2025年，职员进入 165名该产物合连的研发，工总数的 54.46%占上海智科及安徽智科员。中其，为 81.82%本科学历以上占比，硕士 43人博士 1人、。

　　披露材料依照其，24年 岁晚截至 20，能网联、智能 驾驶等营业周围）产能为 4汽车智能处置计划（涵盖 智能座舱域控、智,375,504件

　　公终端电脑、飞书操纵含软件正版化授权、办，终端、陈设飞书提拔配合效榜样软件 授权、装备备公率

　　央网合性能举行数据的高效搜集和流转刊行人的重心预备平台产物诈骗此中，闭环：1）高效搜集支持起整车的数据，数据与车辆状况数据及时搜集传感器感知；千兆/万兆车载以太网2）数据流转：通过，的疾速流转与预执掌达成海量数据正在域内，供应高质地的数据支持为云端AI模子练习。练习和优化 AI模子上述数据可用于接连，光滑陈设到全部车辆上再通过全域 OTA，平得以不休迭代和提拔使统统车辆的智能水。

　　开采、仿 真测试供应 AI器械链与算力撑持赋能产物智能化升级与高效研发：为产物的算法；研爆发用提拔软件，产物迭代加 速。

　　应商 之间产物需求、计划图纸、订单数据的安静传输安静衔尾与协同：保证公司与海表子公司、客户、供，化营业拓展支持全 球。

　　车规级主题机算平台汽车重心预备平台是，+区域统造”架构的主题是智能汽车“重心预备，“超等大脑”相当于车辆的。座舱域、动力域等各域统造器的算力资源它整合了本来分别正在智能驾驶域、智能，座舱和网合的主题性能群集智能驾驶、智能，性能协同和软件打点等环节职责承受跨域数据执掌、全体决议、。U算力分别、协同疾苦比拟与古板分散式架构中 EC，正在域内整合了算力域统造器架构虽，互仍存正在壁垒但域间数据交。可以粉碎域边境而重心预备平台，的传感器数据和用户交互数据联合执掌来自各区域统造器，能高效协同达成跨域功；力资源蚁合算，杂度职责支持高复，软件打点同时简化，持全域 OTA通过联合接口支，性和可扩展性提拔体系机动。

　　方面一，和智驾域控产物的坐蓐才具与订单承接才具项方针施行能有用提拔公司重心预备平台，该类产物的产能瓶颈从底子上缓解目今，项方针利市交付保证已获定点，提拔公司集体营收程度与节余才具借帮智能化产物的高附加值特征，第二增进弧线为公司打造；方面另一，圭臬的请求广泛高于大凡汽车电子产物域控产物对坐蓐工艺、修筑精度、品控，累的智能创造体会其家当化实行积，品的坐蓐创造合头将反哺公司现有产，高效智能创造升级胀吹现有产物向，创造与精准测试才具接连加强公司的产物，作用与产物品德提拔集体坐蓐。

　　上综，域统造器与重心预备平台域控项目中的智能驾驶，落地的主题底子措施是承载 AI技巧，效协同供应了不成或缺的底层底子情况为 AI算力、算法、数据三因素的高。造低延迟算法运转场景、搭修网合与以太网达成全流程数据闭环产物通过集成高机能硬件构修安靖算力载体、优化底层软件打，技巧的全方位支持造成了对 AI；底子上正在此，知算法、决议计划算法等上层技巧配合主动驾驶大模子、多模态感，辅帮驾驶、智能座舱交互等主题性能合伙达成汽车 L2级及以上高级，升级的环节底层支持成为智能汽车智能化。

　　布器械修理、安静操纵含坐蓐数据安静、发，布降失误、陈设安静操纵加强集体 防分级防护生 产数据、主动化代码发护

　　成后将新增新能源电池打点系 统 90万件、智能座舱电子产物 12020年再融资募投项目“智能汽车电子产物产 能扩修项目”修, 空调统造体系 1420万件（此中,及中控 面板 350万件070万件、驾驶统造体系）

　　的最新修理进度、投资调理及达产状况（三）科博达安徽基地修理一期项目，投项方针区别及相合一期项目与本次募，益能否真切分别资金利用及效，反复进入是否存正在；修理实质、技巧出处“新闻化项目”完全，务及产物的完全影以及公司现有业响

　　开采操纵层算法刊行人并不直接，法的承载平台而是供应算。件的高度优化通过对底层软，交互算法等供应了低延迟、高带宽的杰出运转情况刊行人工“端到端”主动驾驶大模子、多模态座舱，法可以充实阐述机能确保了各式 AI算，的及时推理与决议达成疾速、精准。如例，导航旅途、及时途况及车辆能耗数据“端到端”主动驾驶大模子可整合，门途与能源打点政策精准计划最优行驶，率与续航发挥提拔行驶效；驾驶员疲困状况、操作习性等新闻多模态座舱交互算法能通过识别，入强度与座舱警示形式动态调解辅帮驾驶的介，与乘坐满意性统筹驾驶安静。

　　源系通过建立上海智科域控项目产物技巧来，研发造成了主题技巧系统搭修主题研发团队并自立，产物的研造实现相应。团队施行技巧攻合的底子上正在进入巨额资金、修理专项，的技巧研发进程多年，计划、创造工艺等方面的主题技巧公司积攒了一系列席卷产物界说与，的竞赛势力提拔了公司。

　　起色战术与现有新闻化底子新闻化项目驻足于公司悠长，化、智能化运营系统旨正在全部升级数字。新闻安静四大维度伸开：正在营业与坐蓐协同层面项目修理缠绕营业协同、数据驱动、技巧底座与，RM、TMS及供应链统造塔通过引入并升级 SRM、C，P）、OA与 PLM体系并深度集成 SAP（ER，新闻孤岛粉碎内部，产创造、仓储物流的端到端全价钱链数字化协同达成从客户需求反应、产物全性命周期打点到生，反应速率与抗振动才具极大提拔供应链的麻利；与决议层面正在科学打点，主数据（MD）平台搭修联合的数据湖与，能）与打点报表体系引入 BI（贸易智，向数据资产的转化达成海量营业数据，判辨与智能决议撑持为打点层供应穿透式；底子架构层面正在技巧底座与，器与云原生架构陈设AI办事，、低代码开采平台及 API网合引入 Agentflow平台，供壮大的算力支持不只为研起首提，场景中的落地供应麻利引擎更为寻觅 AI技巧正在营业，降本增效赋能企业；息安静层面正在全方位信，零信托访谒及坐蓐揭橥安静的纵深防御系统构修涵盖研发数据管控、终端与搜集防护、。证、安静沙箱等优秀技巧采用加密脱敏、双身分认，的数字安静防地修筑颠扑不破，产权与营业衔接性保证公司主题学问。述修理通过上，化市集拓展供应坚实有力的数字化技巧支持项目将为公司的产物研发、质地管控和环球。

　　4）举行核查并公告真切见解请保荐机构对题目（1）-（。类第 6号》第 8条对题目（5）举行核查并公告真切见解请保荐机构及刊行人讼师依照《羁系法则合用指引——刊行。类第 7号》第 5条对题目（6）举行核查并公告真切见解请保荐机构及申报司帐师依照《羁系法则合用指引——刊行。 18号》第 5条对题目（7）举行核查并公告真切见解请保荐机构和申报司帐师依照《证券期货公法适宅心见第。

　　人具备体会丰盛的专业 IT团队自立架构计划与顶层计划：刊行，性与公司实践营业打点痛点长远贯通汽车电子行业特。计、数据处分系统以及“零信托”安静防护政策项方针集体数字化远景、微办事/云原生架构设，主实现计划计划均由内部团队自，合公司的长久战术计划确保体系修理高度贴。

　　项目”修成后将新增驾驶统造体系及中 控面板 350万2020年再融资募投项目“智能汽车电子产物产 能扩修件

　　客户需求到产物交付的全价钱链它通过集成化的营业体系买通从，高效协同与精准调理达成表里部资源的，率和供应链韧性明显提拔坐蓐效。时同，器械将驱动打点工致化数据平台与科学决议，产权、坐蓐衔接性与数据资产修筑了稳定防地而全方位的新闻安静系统则为公司的研发学问。控以及数据驱动的精准决议供应了主题支持项目为公司集体运营的降本增效、危险防。

　　化：整合各体系数据驱动产物与营业优，、供应链绩效、客户得意度判辨产物缺陷率 坐蓐能耗，质地、优化本钱供应数据洞察为改正现有产物设 计、提拔，准决议撑持精。

　　海证券营业所的相合规则公司根据中国证监会及上，度》并创设了美满的召募资金利用内控轨造已造订《召募资金专项存储及利用打点造。该轨造依照，于特意的召募资金账户本次召募资金将被存放，专用”的规则并遵照“专款，利用可以明晰分别确保资金的存放和。

　　驶市集的疾速起色受益于环球智能驾，进入疾速普及期域统造器市集已，正加快提拔其渗入率。程协会预测中国汽车工，市集的产值增量为 438亿元2025年我国智驾域统造器，将抵达 866亿元估计到 2030年。

　　化人力、财政、行政流程提拔运营与配合作用：优，部打点本钱低浸 内，品研发与市集拓展使资源更聚焦于产。

　　统造体系发迹公司以照明，车灯智能化性能升级跟着光源技巧迭代、，二代灯控 LHC（集成式）升级至三代灯控 LLP（矩阵式）公司相联推出 HID电子镇流器、LED主光源统造器、LED，ADB性能可达成 ，围灯控产物同时拓展氛。马、福特等环球主流主机厂公司灯控营业配套公共、宝，粘性强客户，位稳定龙头地。 1-9月2025年，占主贸易务收入的比重约为 48%公司照明统造体系达成的贸易收入。汽车的紧要构成个人汽车照明体系举动亚星代理提拔驾驶体验的双重担务承受着保证行车安静和。年来近，进以及 LED技巧加快普及的多元驱动下正在乘用车能源构造转型、智能化海潮接连推，市集维持庄重起色环球汽车照明体系。商量数据依照智研，从 302亿美元增进至 359.27亿美元2020-2024年环球汽车照明体系产值，为 4.44%年复合增进率；558.6亿元增进至 2024年的 809亿元中国汽车照明体系行业市集范围从 2020年的 ，为 9.7%年复合增进率。

　　计划图纸、测 试数据正在研发历程中不过泄珍惜主题学问产权：确保产物的软件代码、，上风和产 品竞赛力保卫公司技巧当先。

　　系打点）、TMS （运输打点）、供应链统造塔含 SRM（供应商干系打点）、CRM（客户合，、客户、 运输线上打点供应商，控供应及时监链

　　等支持坐蓐与供应链的 主题体系安靖运转提拔体系牢靠性：确保 ERP、MES，产计算庞杂 物料断供危险节减因体系阻碍导致的生科博达(603786)：科博达技术股份有。

　　坐蓐基地项目”修成后拟提拔智能驾驶电子产 品坐蓐能2022年 IPO募投项目“经纬恒润南通汽车电子 力

　　产项目”修成后将新增智能驾驶产物产 能 990.07万2024年再融资募投项目“智能汽车电子体系及 部件生台

　　熟贸易软硬件+定造化二次开采”相连接的技巧获取旅途新闻化的技巧采用“自立架构计划与主题集成+引进成，具备行业前瞻性确保体系修理既，、自立可控又高度安静：

　　维与迭代：项目修成后全性命周期的自立运，监控及后续的操纵性能迭代升级均由公司自立掌控体系安静政策装备、缺点扫描与补丁打点、机能，高度麻利且安静可控的一体化新闻技巧系统真正构修起贴合运营实践、防泄露抗入侵、。

　　扩修项目”、 “浙江科博达工业有限公司汽车电子产物产能 扩修项目”修成后本次“科博达智能科技（安徽）有限公司汽车中 央预备平台与智驾域控产物产能，域控产物产能 140万套、71万将永别新增重心预备平台与 智驾套

　　告期内收入范围、营业安靖性和现有产能诈骗状况请刊行人：（1）解释本次募投项目合连产物的报，现有成熟产物判辨是否属于；迭代或者新产物的如涉及产物升级，户拓展、细分操纵周围等方面与现有产物是否具备协同性解释本次募投产物正在原质料、坐蓐修筑、技巧工艺、客，家当化发扬状况合连项目研发和，否存正在强大不确定性本次募投项目施行是；预备平台和智驾域控的完全实质（2）“域控项目”涉及的重心，操纵周围及达成性能以及 AI技巧的，及产物的完全影响对公司现有营业，职员进入、意向答应客户及推行历程等解释该项目产物研发历程、技巧出处、；的最新修理进度、投资调理及达产状况（3）科博达安徽基地修理一期项目，投项方针区别及相合一期项目与本次募，益能否真切分别资金利用及效，反复进入是否存正在；修理实质、技巧出处“新闻化项目”完全，及产物的完全影响以及公司现有营业；状况及起色趋向、公司合连产物市占率和产销状况（4）连接本次募投各产物的市集竞赛体例、供需，议、项目定点对新增产能的掩盖率等本次募投产物正在手订单及意向性协，能范围的合理性判辨本次新增产，能消化危险是否存正在产；地、技巧研发阶段、客户状况、节余预测及同业业可比案例等（5）连接标的公司收购前的财政数据、员工构造、修筑及场，技巧、职员、渠道、客户等资源的景遇判辨是否存正在诈骗上市公司的资金、，效性及合理性解释向施的有，司片面供应告贷的影响是否已充实研讨本次公，护上市公司优点是否有帮于维；董事、高级打点职员的支属合伙投资公司的需要性和合理性解释域控项目施行主体为刊行人与控股股东、实践统造人、，息披露是否契合合连规则合系营业决议圭臬及信；取根据、呈文期内同类产物的产能状况及实践效益等（6）连接募投产物效益测算历程、苛重参数及选，算是否合理、留心解释本次效益测；本次募投项目举行进入的状况和资金出处（7）解释公司利用自有或自筹资金对，集资金举行置换是否拟利用募；及流出、各项资金性付出、资金缺口等连接公司现有资金余额、改日资金流入，范围的合理性解释本次融资。

　　能驾驶的主题机算与统造单位智能驾驶域统造器是车辆智，片、微统造器及合连硬件通过集成高机能体系级芯，体系及算法软件并搭载专属操作，雷达、的集成打点对来自摄像头、，和主动驾驶性能的环节硬件平台是达成 L2级及以上辅帮驾驶。感知、旅途计划及决议统造等算法该产物集成了多传感器调和、情况，超声波等传感器的原始数据通过接纳摄 像头、雷达、，片举行及时执掌诈骗高机能芯， 动统造指令输出车辆运。户实践需求计划该产物系针对客，产的车规级融 合处置计划供应专业化、可范围化生，统级主动驾驶性能可为用户定造系，础驾驶辅帮不只达成基，造 动辅帮如预警和，的主动驾驶场景还撑持更高级，交通拥 堵主动驾驶和高速途主动驾驶等席卷驾驶员确认换道、高速驾驶辅帮、，智能化与安静性全部提拔了行车。统造器产物智能驾驶域图

　　准入、特权用户双身分认证含搜集缺点扫描、客户端，特权用户登录验证 防备表部入侵与内部风自 动扫描缺点、查抄终端接入安静、加强险

　　造体系、能源打点体系、重心预备平台及智驾域控浙江扩产项目涉及产物席卷照明统造体系、电机控。中其，括中幼型电机统造体系等）、能源打点体系（完全细分产物席卷智能保障丝及配电盒、车身及底盘统造器等）为浙江科博达现有成熟产物照明统造体系（完全细分产物席卷 LED光源统造器、LED气氛灯统造器、LED尾灯统造器等）、电机统造体系（完全细分产物包，大现有产物坐蓐范围本次募投苛重用于扩，能瓶颈缓解产；博达单体层面属于本次新增结构产物重心预备平台与智驾域控虽正在浙江科，口径内达成范围化坐蓐与出卖但该等产物已正在刊行人兼并，工艺与量产体会具备成熟的技巧，成熟技巧计划结构坐蓐项目可直接沿用刊行人。上综，产物均属于成熟营业浙江扩产项目拟坐蓐，迭代或者新产物不涉及产物升级。

　　投资为 18新闻化项目总,80万元484.，资金 10拟利用召募,00万元963.。组成如下完全投资：

　　品已得到多家国表里主流车企的定点公司“重心预备平台和智驾域控”产，步胀动量产交付并正按计算稳，历程明晰有序客户项目推行。况如下完全情：

　　 2024年 9月2023年 6月至，力平台利市达成量产交付为该车企打造的重心算； 9月至今2024年，功量产的底子上正在首款产物成，重心预备平台项目也按计算稳步胀动公司承接的该车企旗下另一品牌系列，3月利市达成量产交付并于 2025年 。

　　造项目（三期）”修成后将新增 车载高压电源体系产物产能 72万2025年再融资募投项目“新能源汽车主题零部 件智能化坐蓐造套

　　坐蓐基地项目”修成后拟提拔智能驾驶电子产 品坐蓐能2022年 IPO募投项目“经纬恒润南通汽车电子 力

　　验室检测才具修理新闻化项方针实，心竞赛力的环节进入是公司提拔产物核。修成后项目，到量产的验证周期能有用缩短从计划，全性全部知足客户苛苛标正确保产物机能、牢靠性与安。点、加快市集拓展供应检测撑持这不只为公司获取高端项目定，贯的高质地交付供应了坚实保证也为消化新增产能、保证产物一，务线起色的质地基石是支持公司全部业。

　　营业契合国表里准则请求保证榜样运营：确保公司，市集供应合规保证为产 品进入区别，营危险低浸运。

　　能、牢靠性和安静性可全部评估产物的性，类 客户需求确保知足各。研发和认证周期有用缩短新产物，上市、抢占市集先机的环节技巧 保证是公司获取 新项目定点、加快新产物。

　　解释表除另有，换公司债券召募仿单（修订稿）》（以下简称“召募仿单”）中的寄义相通本答复中利用的释义或简称与《科博达技巧股份有限公司向不特定对象刊行可转。